Länsrätten har beslutat att ge skandinaviska Forex Bank en rejäl bakläxa och ett vite på 50 miljoner kronor. Anledningen är att företaget gjort det lätt för brottslingar att tvätta pengar.
Finansinspektionen granskar Forex Bank
FI ansåg att de var flera betydande risker för att Forex Bank varit måltavla för penningtvätt i Sverige. “Då bolaget inte följt reglerna blev vi tvungna att ge Forex Bank böta”, säger Erik Saers som är generaldirektör på Finansinspektionen.
“Hade Forex Bank inte presenterat ett utförligt åtgärdsprogram så hade vi dragit in deras tillstånd att bedriva valutaväxling”, fortsätter Erik Saers. Men ForexTrading.se befarar att ett åtgärdsprogram kom in, vilket gjorde att finansinspektionen ‘bara’ gav Forex Bank en varning, samt ett bötesbelopp på 50 miljoner. En överklagan av böterna till Länsrätten hjälpte dock inte, böterna skall stå fast.
Ökade marginaler hos Forex Bank
Kanske var passande att Forex Bank ökat sina marginaler kraftigt, så att böterna kan betalas. Många kunder protesterar nu mot de orimliga avgifterna och väljer andra växlingskontor för att växla sina dollar, euro och pund.